Из "безнала" в "нал", минуя налоговую

Как сообщили в пресс-группе УКГБ по Могилевской области, преступная группа состояла преимущественно из молодых людей, жителей Могилева. Свою незаконную деятельность они осуществляли через несколько зарегистрированных коммерческих фирм. Не имея лицензии Национального банка Беларуси на проведение подобных операций, участники группы через фирмы осуществляли расчетное обслуживание физических и юридических лиц по обналичиванию денег.

Основным способом являлось совершение сделок, по которым товар клиентам предоставлялся исключительно на бумаге, а те за него платили.

Услугами этих фирм пользовались организации различных форм собственности, которые таким образом пытались уклониться от уплаты налоговых платежей. От каждой сделки лжепредприниматели получали фиксированный процент. Ущерб, нанесенный их действиями государству, подсчитывается. Пока известно, что только за один год оборот всех созданных преступниками фирм составил более 20 миллиардов рублей. На счетах подконтрольных "предпринимателям" коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. В ходе проведения следственных мероприятий у участников группы изъято 33 тысячи долларов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.