Репетиторов и адвокатов тоже проверят

Первым делом начальник управления Департамента подполковник финансовой милиции Олег Корзун заметил, что “у нас не то что много, а очень много возбуждено уголовных дел, связанных с так называемым лжесубподрядом. Случаев отклонения от уплаты налогов в строительной отрасли — масса”.

Оказалось, преступная схема не такая уж сложная. Субъект хозяйствования сам выполнял все строительно-монтажные работы, а чтобы уменьшить налоговую базу, заключал договор субподряда с лжеструктурой. Таким образом, заработанные денежные суммы переводились на счет лжеструктуры и в последующем обналичивались, а налоги выплачивались лишь с оставшегося комиссионного вознаграждения.

Как заметил руководитель 1-го оперативного отдела Александр Агалов, подобные преступные ухищрения зафиксированы как в Минске, так и в Минской области. Только за 2007 год возбуждено порядка 16 уголовных дел, поступления от которых составили в бюджет около 2,5 миллиарда рублей. На сегодня расследование по многим делам еще не окончено.

В Минске силами УДФР пресечена деятельность преступной организации (офис ее размещался в арендуемом коттедже), которая для проведения незаконных финансовых операций создавала лжепредпринимательские структуры и, соответственно, занималась изготовлением поддельных документов. Ныне выявлено порядка 17 подозреваемых.

Оказалось, реальные субъекты хозяйствования при реализации продукции за наличный расчет обращались к услугам участников преступной организации и получали от них поддельные бухгалтерские документы для прикрытия. Денежные обороты вращались серьезные: только с одного производителя умельцы “заработали” примерно 5 миллиардов рублей. Всего же на обслуживании у преступников находилось более ста субъектов. Вот и судите о масштабах.

Кстати, использование фальшивых печатей — довольно распространенное явление. Буквально на прошлой неделе на одном предприятии финансовая милиция Минска и Минской области выявила 26 поддельных оттисков, среди которых — круглая печать Минздрава, налоговой инспекции Фрунзенского района, нескольких субъектов РФ и др.

Ряд предприятий молочной отрасли Минской области неправильно применяют “нулевую” ставку НДС при экспорте молочной продукции в Россию. Когда эта информация поступила в органы финансовой милиции, 4-й оперативный отдел во главе с Игорем Молойло взялся за проверку. Все подтвердилось. Документально молочная продукция отгружалась на экспорт в Россию (Москву, Смоленск, Санкт-Петербург), а в действительности товар туда не поступал, в то же время в подтверждение уплаты налогов из соседней страны приходили бумаги... Впоследствии оказалось, что на фиктивных бланках стояли поддельные печати налоговых органов России. В итоге “молочным” предприятиям предъявлена к уплате НДС сумма в 2,5 миллиарда рублей.

В прошлом году, как и в позапрошлом, финансовая милиция проводила серьезную работу по выявлению граждан, занимающихся незаконными валютными финансовыми операциями. Если раньше валютчики открыто стояли на рынках и предлагали доллары, марки, российские рубли, то потом ушли в тень. Однако у дельцов осталась своя клиентура, причем выявить ее сложно. По словам замначальника управления Департамента Геннадия Стасевича, удалось вычислить более 12 закоренелых валютчиков со “стажем работы” 8—10 лет. Суммы у них вертелись довольно крупные: на момент задержания приходилось изымать и 15 тысяч евро, и 22 тысячи долларов. Раньше этих граждан привлекали к административной ответственности с изъятием денег, бывших в обороте, но уроком это им не послужило. Нынче же наступила уголовная ответственность по факту незаконной предпринимательской деятельности. “Сейчас уже не просматривается ситуация, когда можно “в черную” обналичить деньги. В этом направлении мы сработали достаточно эффективно”, — заметил Геннадий Стасевич.

Там, где крутятся большие деньги, там имеют место и серьезные криминальные “крыши”. Бывает, приходится возбуждать уголовные дела и по фактам сопротивления сотрудникам милиции. Поэтому для проведения захвата иногда привлекаются спецподразделения МВД: с финансовой милицией плодотворно работает СОБР, в планах задействовать “Алмаз”. В первую очередь, конечно, ради обеспечения безопасности сотрудников.

И все же контингент преступников, с которыми борется УДФР, — не грабители и убийцы, а люди “в белых воротничках” с аналитическим умом. Борьба умов продолжается: правонарушители ломают голову, как украсть, а стражи порядка (в их числе экономисты и юристы) — как изобличить и наказать.

— Финансовые нарушения встречаются как в государственных, так и в коммерческих организациях, хотя в последних несколько чаще, — подытожил начальник УДФР КГК по Минской области и г.Минску Олег Корзун. — Что касается той кропотливой работы, которая была проведена нами в отношении земельных участков, то она уже дала позитивные результаты: сейчас, прежде чем строиться, народ идет в сельский исполком. Работу в этом направлении будем продолжать, как, впрочем, и в сферах строительства, топливно-энергетического комплекса, автобизнеса. Стратегически важные отрасли экономики всегда будут под жестким контролем. Кроме того, под прицел финансовой милиции попадут и репетиторы, и вступительная кампания при поступлении в учебные заведения, которая особо подвержена коррупции. Желающих заработать в “горячий” период очень много. Также проверим и деятельность адвокатов.